PF desmantela quadrilha que fraudava cartões da Caixa Econômica
A Polícia federal (PF) prendeu nesta terça-feira, 20 de outubro, 12 pessoas em Juiz de Fora integrantes de uma quadrilha que fraudava cartões de crédito da Caixa Econômica Federal e os usava para comprar produtos no exterior, que eram revendidos com 10% a 30% mais baratos que o valor real. Nesta fase da investigação policial denominada "American Dream" foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva, 19 de busca e apreensão e um de condução coercitiva nos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Para que um cartão seja usado fora do Brasil é preciso que seu titular contate a central de atendimento da instituição financeira e realize a autorização para compras em viagem internacional. Os criminosos se passavam pelos titulares dos cartões fraudados na hora de proceder a essa autorização.
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A investigação teve início em novembro de 2014, objetivando apurar a autoria e comprovar a materialidade dos crimes de falsificação de documento particular; estelionato qualificado; descaminho e contrabando; integrar associação criminosa com atuação transnacional; além de vários indícios de prática de lavagem de dinheiro.
O crime principal era praticado em cinco fases: obtenção de dados da trilha do cartão de crédito e do respectivo titular para fins de clonagem; autorização de uso no exterior obtida por meio de ligação telefônica para o serviço de atendimento a cartões da Caixa; compras de equipamentos eletrônicos nos EUA, especialmente produtos Apple, telefones celulares, câmeras fotográficas profissionais e bicicletas de competição (algumas avaliadas em 12 mil dólares); e encaminhamento das mercadorias para o Brasil e venda dos produtos por preço inferior ao adquirido.
A estimativa do prejuízo aos cofres da Caixa foi de cerca de 20 milhões de reais em apenas 20 meses. Os fraudadores cooptaram funcionários do banco e aliciaram laranjas, em nome dos quais confeccionaram cartões internacionais fraudados, com limites de crédito muito acima do poder aquisitivo dos aliciados.
Operação American Dream
O nome da investigação faz referência ao sonho norte-americano de prosperidade, pois, por meio da fraude milionária, os criminosos levavam uma vida ilusória com um dinheiro que não lhes pertencia. Se condenados, poderão cumprir até 26 anos de prisão.
Com informações da Polícia Civil
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