Alvo da PF por suspeita de lavar dinheiro para PCC se beneficiou de programa para setor de eventos

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal, a Receita Federal e a Fazenda Municipal de São Paulo cumprem na manhã desta terça (12) mandados de busca e apreensão para avançar em uma investigação sobre crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro supostamente praticados por empresas do setor de eventos e de autopeças.

Uma das empresas investigadas, a GR6 Eventos, é beneficiária do Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos). A empresa e seu sócio, Rodrigo Inácio Oliveira, são suspeitos de integrar um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC (Primeiro Comando da Capital).

O advogado José Luis Oliveira Lima, defensor da GR6 e de Rodrigo Inácio Oliveira, afirmou que a empresa é líder do seu seguimento musical, com aproximadamente 300 artistas, e "sempre pautou sua atuação pela lisura e correção". Segundo Oliveira Lima, não há nenhuma ilegalidade no trabalho desenvolvido pela empresa.

O Perse está no centro de uma disputa entre o Ministério da Fazenda e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). O governo defende o fim do programa de desoneração enquanto Lira defende a manutenção.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, a pasta comanda por Fernando Haddad alertou lideranças do Congresso Nacional que o Perse teria aberto margem para operações de lavagem de dinheiro de atividades ilícitas no país.

No caso investigado pela PF de São Paulo, o inquérito aberto em 2022 descobriu transações financeiras suspeitas envolvendo contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, entre elas as contas da GR6 Eventos e de Rodrigo Inácio.

A Receita abriu uma investigação sobre a empresa e a suspeita, segundo apuração da reportagem, é que ela tenha se beneficiado do Perse e evitado pagar cerca de R$ 70 milhões em tributos.

De acordo com a PF, essas contas "estariam sendo utilizadas para movimentar e ocultar recursos de origem ilícita e não declarados ao Fisco, sendo identificadas diversas movimentações, a crédito e débito, com terceiros laranjas (indivíduos sem capacidade financeira) e empresas fictícias (inexistentes) ou de fachada".

Parte dessas movimentações, dizem os investigadores, está relacionada a pessoas com "extensa ficha criminal" por crimes como tráfico de drogas e organização criminosa.

"Um dos empresários investigados foi autuado pela Receita Federal do Brasil, no ano de 2023, em valores que superam os R$ 43 milhões. Em face das provas coletadas na investigação policial, a Receita Federal irá instaurar novas ações fiscais, desta vez contra as pessoas jurídicas, uma delas beneficiária do PerseE (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos)", diz a PF.

A ação foi batizada de Latus Actio e são cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo (SP), Guarujá (SP), Itu (SP) e Indaiatuba (SP).

A Justiça também decretou o bloqueio de valores em contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas até o limite aproximado de R$ 1 bilhão e o sequestro de bens imóveis e veículos avaliados em mais de R$ 60 milhões.

"Na atual fase das investigações foram reunidos elementos de prova dando conta que os investigados praticaram diversos atos com vistas à ocultação da origem, destino e natureza de valores movimentados através do Sistema Financeiro Nacional, ensejando, inclusive, a decisão cautelar do Juízo pelo sequestro/ bloqueio de bens e valores dos investigados", diz a PF.

Segundo José Luis Oliveira Lima, advogado da GR6 e de Rodrigo Inácio Oliveira, a empresa "mais uma vez foi vítima do preconceito contra o funk e sua origem popular."

"Rodrigo foi vítima de uma arbitrariedade criminosa. Seus advogados foram proibidos pelo Delegado da Polícia Federal de acompanhar a busca em sua residência, caracterizando crime de abuso de autoridade que será comunicado a todas as autoridades competentes. Aliás, causa espécie que logo após o cumprimento da diligência supostamente sigilosa, a imprensa já tinha ciência da mesma", disse o advogado.